Por Alice Maciel, Flávio VM Costa e Leandro Demori
Alvo da operação deflagrada nesta terça-feira (4) pela Polícia Civil do Piauí contra um esquema de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo postos de combustíveis, a empresa HD Petróleo Uruguai já dividiu endereço com uma firma do irmão do senador piauiense Ciro Nogueira (PP-PI) e recebeu recursos públicos da cota parlamentar do político. Outra empresa do mesmo grupo pagou combustível usado para abastecer o jatinho do PP. É o que revelam documentos oficiais obtidos pelo ICL Notícias.
A HD Petróleo Uruguai integrava a rede Postos HD, um dos principais grupos empresariais do setor de combustíveis no Piauí. O conglomerado foi alvo da Operação Carbono Oculto 86, deflagrada pela Polícia Civil do estado, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (Lab-LD).
A investigação é um desdobramento da operação de mesmo nome, realizada em agosto pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Federal (PF), contra a infiltração do PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis e no sistema financeiro.
Investigadores apontam que o mesmo esquema foi levado até o Piauí e replicado na rede de postos HD. Por essa razão, foi batizada pela Polícia Civil piauiense de Carbono Oculto, com acréscimo do número 86, referente ao DDD do estado.
Conforme revelado na reportagem “Homem de confiança de Ciro Nogueira é alvo da polícia na Carbono Oculto do Piauí”, um dos antigos proprietários da rede, o empresário Haran Santhiago Girão Sampaio, transferiu R$ 230 mil para a conta bancária de Victor Linhares de Paiva, ex-assessor, aliado político e compadre de Ciro Nogueira.
A conta utilizada na transação foi aberta por Linhares no BK Bank, uma fintech investigada no esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
A movimentação financeira chamou a atenção da Polícia Civil do Piauí porque ocorreu em dezembro de 2023, mesmo mês da venda da rede Postos HD para um fundo de investimentos administrado pela Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros, que foi alvo da Carbono Oculto de São Paulo.
A suspeita dos investigadores é a de que Victor Linhares Paiva recebeu a quantia por intermediar a negociação.
Dois CNPJs, mesmo endereço
De acordo com documentos da Junta Comercial do Piauí, em fevereiro de 2018, a HD Petróleo Uruguai mudou o endereço para a Av. João XXIII, nº 4677, Bairro Santa Isabel, em Teresina (PI), onde funcionava uma filial da CN Petróleo. Apesar de ter sido batizado com as iniciais do senador, a empresa está registrada em nome do irmão de Ciro Nogueira, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima.
As duas companhias operaram no mesmo endereço por um ano e meio. Em outubro de 2019, a filial do posto de combustível de Raimundo Nogueira foi fechada. No entanto, fontes que participaram da investigação revelaram ao ICL Notícias, sob condição de anonimato, que o local foi arrendado para o grupo HD.
Atualmente, a matriz do Posto C.N – nome fantasia da CN Petróleo – está registrada na Avenida Prefeito Wall Ferraz, 16035, conforme dados da Receita Federal, sob a administração de Raimundo Nogueira.
Além de irmão de Ciro Nogueira, Raimundo é sócio do senador na incorporadora dos negócios da família, Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis.
Procurado pela reportagem, Raimundo Nogueira ainda não respondeu aos questionamentos.
Jatinho do PP e verba indenizatória
O ICL Notícias teve acesso a uma nota fiscal que mostra que no dia 6 de novembro de 2024, a HD Petróleo pagou R$ 1,5 mil em combustível para abastecer o jatinho usado pelo Partido Progressista (PP) — um bimotor Baron G58, de matrícula PR-AFG. A HD Petróleo pertence ao mesmo grupo empresarial da HD Petróleo Uruguai.
A aeronave foi arrendada em 2024 pela legenda junto à Cavok Participações, que tem como sócio Carlos Alberto Santana. O empresário divide a posse de um terreno com Ciro Nogueira localizado em Barra Grande, município de Cajueiro da Praia (PI), de acordo com informações de um processo que tramita no Tribunal de Justiça do Piauí.
Ainda conforme a nota fiscal, o combustível foi adquirido da JW Saraiva & Cia, empresa que, assim como os postos da rede HD, aparece nas prestações de contas de Ciro Nogueira referentes ao uso de verbas indenizatórias da cota parlamentar.
Em janeiro de 2024, por exemplo, o senador apresentou uma nota de R$ 8 mil em gastos de combustíveis de automóveis na HP Uruguai Petróleo e outras três notas totalizando R$ 18,3 mil, referente à compra de gasolina de aviação na JW Saraiva & Cia.
